集團(tuán)公司第二屆董事會召開第二十七次會議
本報訊 記者宋鐵毅報道：4月27日，集團(tuán)公司第二屆董事會召開第二十七次會議。會議由副董事長、總經(jīng)理戴厚良召集并主持。外部董事丁中智、王麗麗、劉錫漢、時歡，職工董事陳革出席會議。
國務(wù)院國資委企業(yè)改革局有關(guān)負(fù)責(zé)人，李云鵬、趙東、凌逸群、劉中云列席會議。
會議聽取一季度主要目標(biāo)任務(wù)完成情況及二季度重點工作安排的報告和集團(tuán)公司第二屆董事會第二十四次、第二十五次會議有關(guān)事項督辦落實情況的報告。聽取并審議通過集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子2017年度經(jīng)營業(yè)績考核目標(biāo)完成情況、集團(tuán)公司高級管理人員2017年度經(jīng)營業(yè)績考核方案、2017年度財務(wù)決算報告、聘任集團(tuán)公司2018年報審計機(jī)構(gòu)、2018年金融衍生品業(yè)務(wù)計劃、2017年度內(nèi)部控制評價報告、集團(tuán)公司董事會2017年度工作報告。
長期以來，董事會深入貫徹落實黨中央、國務(wù)院及國資委的決策部署，積極發(fā)揮戰(zhàn)略引領(lǐng)、決策把關(guān)、風(fēng)險防控和經(jīng)理層管理等職能，外部董事深入企業(yè)調(diào)研、了解情況，對重大決策事項認(rèn)真審核把關(guān)，為董事會和管理層提出了寶貴的意見和建議。
戴厚良對各位董事提出的意見和建議表示感謝，要求董事會辦公室要及時梳理匯總，形成督辦事項，管理層和有關(guān)部門要高度重視，認(rèn)真研究，切實將各項工作落到實處，共同推進(jìn)董事會規(guī)范建設(shè)和公司改革發(fā)展。他強(qiáng)調(diào)，在公司上下的共同努力下，一季度各項工作取得良好進(jìn)展，經(jīng)營成果好于預(yù)期，但對當(dāng)前存在的問題要高度重視，進(jìn)一步提高政治站位，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，采取有力措施抓緊解決。二季度形勢仍然復(fù)雜嚴(yán)峻，管理層要密切關(guān)注研究中美貿(mào)易摩擦對國家經(jīng)濟(jì)和公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生的深遠(yuǎn)影響，做好相關(guān)風(fēng)險特別是境外風(fēng)險的提示和應(yīng)對預(yù)案；要認(rèn)真關(guān)注雄安新區(qū)、海南自貿(mào)區(qū)建設(shè)等國家政策走向，提前謀劃布局；各板塊要根據(jù)淡旺季周期，結(jié)合自身實際，抓住有利時機(jī)，全力做好二季度生產(chǎn)經(jīng)營各項工作。當(dāng)前，深化改革頂層設(shè)計已經(jīng)啟動，打造世界一流公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和行動方案已經(jīng)啟動研究和編制工作，處僵治困、分離移交等工作也取得了階段性進(jìn)展，管理層和有關(guān)部門要按照計劃部署和任務(wù)分工，踏好節(jié)奏，抓好落實，力求取得實效，確保全年的各項工作任務(wù)按期順利完成。
又訊 4月25日，集團(tuán)公司召開審計與風(fēng)險管理委員會第二十一次會議、薪酬與考核委員會第十次會議、社會責(zé)任委員會第四次會議，對提交董事會審議的相關(guān)議案提前進(jìn)行了審議。
